В области прошли обыски по делу об организации финансовой пирамиды

Tvkrasnodar.ru
Фото: news.sarbc.ru

Осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал в колонии финансовую пирамиду и руководил ею из-под стражи. Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17-ти субъектах России 4 года, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд руб., сообщает "Коммерсант" .

В конце октября полицейские в рамках расследования дела по ст. "организация преступного сообщества по привлечению денег" провели обыски по 180-ти адресам в 17-ти субъектах РФ, в том числе и в Саратовской области. Были задержаны и арестованы 8 основных фигурантов дела, изъяты финансовая документация, печати более 200 фиктивных фирм и прибор для подделки подписей.

Как выяснилось, по всей стране действовали 22 кредитно-потребительских кооператива, имевшие лицензии Центробанка. С 2013 г. они привлекали деньги граждан под строительство квартир и бизнес-центров и выплачивали повышенные дивиденды за счет новых вкладчиков. Действовала пирамида легально.

Было установлено, что организовал финансовую пирамиду Серкин. Некоторое время он был председателем совета директоров Востоккредитбанка, который лишили лицензии и признали банкротом, и попечителем пяти детских домов в Хабаровском крае. После банкротства банка возглавлял хабаровский строительный холдинг. Пирамидой он руководил через свою сестру, используя мессенджеры. Сам в этом время находился в колонии, будучи осужденным в 2015 г. за мошенничество.

Отсидев часть срока, бизнесмен подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сейчас в отношении него слушается уголовное дело о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. За организацию преступного сообщества ему грозит до 20 лет заключения.

Ещё новости о событии:

Как стало известно “Ъ”, осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал в колонии крупную финансовую пирамиду,
09:06 03.11.2017 Balashover.Ru - Балашов
Tvkrasnodar.ru - ИА СаратовБизнесКонсалтинг
Осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал в колонии финансовую пирамиду и руководил ею из-под стражи.
18:15 02.11.2017 ИА СаратовБизнесКонсалтинг - Саратов
Саратовская область вошла в число 17 регионов России, где прошли оперативные мероприятия, связанные с расследованием дела о крупной финансовой пирамиде Саратовская область вошла в число 17 регионов России,
09:12 02.11.2017 Четвертая Власть - Саратов
 
По теме
Органами предварительного расследования житель города Петровска Саратовской области П. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ - как кража,
Медицинские учреждения Саратовской области готовы к паводку - Министерство здравоохранения      В ходе подготовки к прохождению паводка министерством здравоохранения области и подведомственными  медицинскими организациями  уточнены населённые пункты, которые могут быть подтоплены на период паводка,
Министерство здравоохранения
В Саратовской области у скотины нашли бруцеллез: ветеринары добираются на лодках - Четвертая Власть На территории двух районов региона из-за бруцеллеза ввели карантин Фото: Управление ветеринарии по Саратовской области В Саратовской области на территории двух районов из-за бруцеллеза ввели карантин.
Четвертая Власть
Выездное мероприятие сотрудников ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России - Городская больница №9 С 26 по 28 марта 2024 г в Саратовской области МЗ РФ организовало проведение выездного мероприятия сотрудников ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России по оказанию организационно-методической помощи по профилю "терапия и профилак
Городская больница №9
Сообщи, где торгуют смертью - Филиал СГТУ в г. Петровске 28 марта 2024 года студенты отряда правоохранительной направленности «Юный друг полиции» филиала СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Филиал СГТУ в г. Петровске