По материалам проверки прокуратуры Ленинского района возбуждено три уголовных дела в связи с незаконной регистрацией фирм-однодневок

Прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательства при регистрации юридических лиц, в том числе участвующих в сомнительных финансовых операциях в ходе исполнения государственного заказа. Выявленные факты регистрации фирм на подставных лиц послужили основанием для возбуждения трех уголовных дел.

Установлено, что в начале 2016 года жительница города Саратова за небольшое вознаграждение совместно с неизвестными лицами зарегистрировала на свое имя юридическое лицо.

После регистрации организации, а также открытия банковских счетов все необходимые документы горожанкой переданы заказчикам. При этом как показала проверка, она являлась лишь номинальным руководителем созданной организации, какую-либо коммерческую деятельность фактически не осуществляла, по просьбе заказчиков за вознаграждение в банке осуществляла операции по переводу денежных средств. Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки.

Аналогичные факты выявлены в ходе проверки по факту создания еще трех организаций, имеющих признаки фирм-однодневок.

Прокуратура Ленинского района направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По ее результатам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц), по двум материалам проводится проверка.

Ещё новости о событии:

Генпрокуратура: женщина за деньги оформила организацию на себя В Саратове возбуждено три уголовных дела за создание организации через подставных лиц.
17:11 22.01.2018 Sarinform.Ru - Саратов
Прокуроры Ленинского района Саратова выявили четыре компании, которые имеют признаки фирм-однодневок.
16:11 22.01.2018 SaratovNews.Ru - Саратов
В Ленинском районе Саратова прокуратура возбудила три уголовных дела в отношении фирм-однодневок.
14:21 22.01.2018 ИА СаратовИнформ - Саратов
Прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательства при регистрации юридических лиц,
14:17 22.01.2018 Прокуратура - Саратов
В начале 2016 года жительница Саратова за небольшое вознаграждение зарегистрировала на свое имя юридическое лицо.
12:21 22.01.2018 Четвертая Власть - Саратов
В Ленинском районе Саратова прокуроры выявили четыре незаконные фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц.
12:16 22.01.2018 ИА Взгляд-инфо - Саратов
 
По теме
Прокуратура Ленинского района провела проверку финансово – хозяйственной деятельности управляющей организации.
Максим Владимирович в  2007 году окончил Саратовский Государственный Медицинский Университет им.
Министерство здравоохранения
Медицинские учреждения Саратовской области готовы к паводку - Министерство здравоохранения      В ходе подготовки к прохождению паводка министерством здравоохранения области и подведомственными  медицинскими организациями  уточнены населённые пункты, которые могут быть подтоплены на период паводка,
Министерство здравоохранения