Прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательства при регистрации юридических лиц, в том числе участвующих в сомнительных финансовых операциях в ходе исполнения государственного заказа. Выявленные факты регистрации фирм на подставных лиц послужили основанием для возбуждения трех уголовных дел.
Установлено, что в начале 2016 года жительница города Саратова за небольшое вознаграждение совместно с неизвестными лицами зарегистрировала на свое имя юридическое лицо.
После регистрации организации, а также открытия банковских счетов все необходимые документы горожанкой переданы заказчикам. При этом как показала проверка, она являлась лишь номинальным руководителем созданной организации, какую-либо коммерческую деятельность фактически не осуществляла, по просьбе заказчиков за вознаграждение в банке осуществляла операции по переводу денежных средств. Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки.
Аналогичные факты выявлены в ходе проверки по факту создания еще трех организаций, имеющих признаки фирм-однодневок.
Прокуратура Ленинского района направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По ее результатам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц), по двум материалам проводится проверка.