Новости города БезФормата.Ru
Саратов
Главные новости
 
Задать вопрос?

Героя публикаций «Бизнес-вектора» о судьбе саратовского предприятия обвиняют в международном мошенничестве

Как сообщает ИА «Росбалт», в окружной суд города Никосии передано уголовное дело, в котором главным обвиняемым является российский Промсвязьбанк. Первое заседание уголовной коллегии назначено на 29 сентября.

Промсвязьбанк (ПСБ) имеет филиал на Кипре и в рамках местного законодательства в качестве юридического лица обвиняется в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд». Ранее контроль над группой был в руках голландской компании United Investors Company B.V.

Как считает обвинение, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка — с целью завладеть большинством акций ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг» . Впрочем, сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки.

В материалах многочисленных арбитражных судов вокруг ГК «Рамфуд» можно найти версии, согласно которым кипрский офшор Максотон получил средства от Промсвязьбанка на то, чтобы внести их в уставный капитал компании, контролирующей ГК «Рамфуд». В итоге доля голландской компании United Investors Company B.V. была размыта, и она из основного владельца превратилась в миноритария.

Примечательно, что уголовное дело дошло до суда, значит, обвинения против банка строятся не на пустом месте.

Как пишет ИА «Росбалт», у Промсвязьбанка два пути: либо раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения.

Но и в последнем случае, по мнению ИА «Росбалт», не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов. А уж обвинительный приговор может вылиться в дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению — в отмывании средств, а это 14 лет тюрьмы по кипрским законам.

ПСБ стал первым среди крупных российских банков, севших на скамью подсудимых в европейском суде по обвинению в совершении тяжкого преступления.

Издание приводит мнение председателя Столичной коллегии адвокатов Георгия Зубовского , который считает, что подобный процесс создает прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций. «А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций», — уверен адвокат.

Что самое интересное, первопричина гипотетических неоднозначных поступков ПСБ, вполне возможно, находится в Саратовской области. Об интересе к этой первопричине банкиры-братья Ананьевы давно заявляли со страниц крупного делового издания «Ведомости». В то же время, как все мы прекрасно знаем, только суд может назвать виновным человека или компанию.

Российский рубль укрепляется благодаря росту нефтяных цен - SaratovNews.RuБанк России опубликовал данные о курсах валют на 9 августа. Доллар США завтра будет стоить 59,98 рубля, евро – 70,84 рубля.
08.08.2017 SaratovNews.Ru
Российский рубль подорожал благодаря росту цен на нефть - SaratovNews.RuБанк России опубликовал данные о курсах валют на 8 августа. Доллар США завтра будет стоить 60, 06 рубля, евро – 70, 84 рубля.
07.08.2017 SaratovNews.Ru
Горожанин обвиняется в жестоком обращение с животным - Общественное мнениеПрокуратура Заводского района Саратова направила в суд уголовное дело по обвинению 29-летнего гражданина.
04.08.2017 Общественное мнение
Женщине стало плохо в трамвае - Sarinform.RuДвижение маршрута №3 прерывалось на полчаса 20 минут назад в Саратове, в районе Стрелки остановилось движение трамваев маршрута №3.
19.09.2017 Sarinform.Ru
В кальянной отравилась девочка - Sarinform.RuОчевидцы: ребенок потерял сознание В Энгельсе в кальянной отравилась девочка - об этом "СарИнформу" сообщили очевидцы.
18.09.2017 Sarinform.Ru
© Фотобанк СарБК - ИА СаратовБизнесКонсалтингВ Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, угрожавшего инспектору ГИМС.
18.09.2017 ИА СаратовБизнесКонсалтинг
У нового кладбища столкнулись иномарка и малолитражка: пострадала девушка - Газета Наша Версия© medoviyuspeh.ru Сегодня, 19 сентября, на Московском шоссе произошло ДТП.
19.09.2017 Газета Наша Версия
На кольце в Энгельсе перевернулся внедорожник - Газета Наша Версия
На кольце в Энгельсе перевернулся внедорожник
© ОГИБДД МУ МВД "Энгельсское" Сегодня утром, 19 сентября, в Энгельсе опрокинулся автомобиль Mitsubishi Pajero.
Газета Наша Версия
Авария на перекрестке в Саратове стала причиной пробок в час пик - Газета Наша Версия
Авария на перекрестке в Саратове стала причиной пробок в час пик
место происшествия / © ИА "Версия-Саратов" Сегодня, 19 сентября, на перекрестке в Саратове произошло ДТП.
Газета Наша Версия
Дело экс-прокурора Владимира Чечина: в суде обнародована запись разговора во время передачи денег - Газета Наша Версия
Дело экс-прокурора Владимира Чечина: в суде обнародована запись разговора во время передачи денег
Владимир Чечин (справа) и его адвокат / © ИА "Версия-Саратов" В Октябрьском районном суде продолжается заседание по уголовному делу бывшего экс-прокурора Владимира Чечина,
Газета Наша Версия
В музее боевой славы открыли выставку основателя оркестра "Волга - Бэнд" - Газета Наша Версия© ИА "Версия-Саратов" Сегодня, 19 сентября, в Саратовском государственном музее боевой и трудовой славы прошла выставка, приуроченная к 80-летию создателя концертного оркестра духовых инструментов "Волга - Бэнд",
19.09.2017 Газета Наша Версия
Пограничное управление проводит набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту - Вольская жизньПограничное управление проводит набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в пограничных органах ФСБ России.
19.09.2017 Вольская жизнь
Саратовский заключенный стал финалистом вокального конкурса "Калина красная" - ИА Взгляд-инфоОсужденный ИК-13 УФСИН России по Саратовской области Сергей Буянов вышел в финал всероссийского конкурса песни "Калина красная".
19.09.2017 ИА Взгляд-инфо
Духовые оркестры прошли парадом по Театральной площади - Газета Наша Версия
Духовые оркестры прошли парадом по Театральной площади
© ИА "Версия-Саратов" Сегодня, 19 сентября, на Театральной площади прошел концерт духовых оркестров, который был приурочен к 80-летию со дня рождения основателя оркестра "Волга - Бэнд" Анатолия Селянина.
Газета Наша Версия
Церемонию вел телеведущий Стивен Кольбер. Фото: REUTERS - Комсомольская правда
«Эмми-2017»: с Трампа начали, Трампом кончили
Престижная телевизионная премия «Эмми-2017» стала самой предсказуемой за всю историю [фото,
Комсомольская правда
Ушла из жизни актриса Валентина Строганова - Известия Саратов
Ушла из жизни актриса Валентина Строганова
16 сентября 2017 года на 88-м году жизни не стало заслуженной артистки РФ Валентины Александровны Строгановой, - сообщает пресс-служба Саратовского академического ТЮЗа имени Ю.П.Киселева.
Известия Саратов
В Саратове прошел большой шахматный турнир - Газета Наша Версия© пресс-служба администрации Фрунзенского района В лицее №37 состоялся большой шахматный турнир при поддержке Саратовской областной федерации шахмат.
18.09.2017 Газета Наша Версия
Игорь Турчин завоевал золотую медаль Чемпионата мира среди военных - Министерство спорта и туризма17 сентября, в Ачиреале (Италия) завершился Чемпионат мира среди военных.
19.09.2017 Министерство спорта и туризма
"Автодор" победил чемпиона Кипра - ИА Взгляд-инфоТолько что в Никосии (Кипр) баскетболисты "Автодора" выиграли первый матч первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов у местного "Керавноса" - 83:72.
19.09.2017 ИА Взгляд-инфо
"Кристалл" заключил контракт с тремя новичками - Газета Наша Версия
"Кристалл" заключил контракт с тремя новичками
© ИА "Версия-Саратов" Сегодня утром, за несколько часов до начала домашнего матча с обладателем Кубка Федерации-2017 ХК "Ростов", состав саратовской хоккейной команды "Кристалл" пополнился тремя новичками:
Газета Наша Версия
"Стартуем вместе": в городском парке выступили артисты и спортсмены - Газета Наша Версия
"Стартуем вместе": в городском парке выступили артисты и спортсмены
© Пресс-служба администрации Октябрьского района Вчера, 17 сентября, в городском парке Саратова прошёл спортивный праздник "Стартуем вместе".
Газета Наша Версия
Саратовцы заняли десятое общекомандное место на "Зарнице Поволжья 2017" - Известия Саратов
Саратовцы заняли десятое общекомандное место на "Зарнице Поволжья 2017"
Представители нашего региона заняли призовые места в плавании, беге на 60 м и конкурсе "Визитная карточка".
Известия Саратов
Елена Демидова: «Саратовская областная Дума шестого созыва станет парламентом эффективного развития» - Четвертая ВластьТо, что оппозиция получила больше мест в областном парламенте, говорит о развитии региональной политической системы,
19.09.2017 Четвертая Власть
Кузьмин, Рогожин, Литневская о своей миссии и думе - Четвертая Власть«Четвертая Власть» спросила депутатов Саратовской областной думы: зачем и с кем они идут в региональный парламент «Четвертая Власть» спросила депутатов Саратовской областной думы:
19.09.2017 Четвертая Власть
Иван Кузьмин занял пост спикера областной думы - Известия СаратовКандидатура бывшего заместителя председателя правительства области на должность председателя законодательного органа нового созыва утверждена депутатами сегодня в ходе первого заседания.
19.09.2017 Известия Саратов
Замглавы Минстроя РФ озаботился наличием туалетов в сквере на Рахова - Газета Наша Версия© ИА "Версия-Саратов" Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис ознакомился с ходом реконструкции бульвара на улице Рахова.
19.09.2017 Газета Наша Версия
"Автодор" победил чемпиона Кипра - ИА Взгляд-инфоТолько что в Никосии (Кипр) баскетболисты "Автодора" выиграли первый матч первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов у местного "Керавноса" - 83:72.
19.09.2017 ИА Взгляд-инфо